公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-005

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土生物科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和远程通讯投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日上午 9:00。

（七）出席对象

公告编号：2026-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836318 沃土生物 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程> √

关于修订<股东会议事规则>等相

2 √

关公司治理制度

3 关于修订《监事会议事规则》 √

1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，对原公司章程修订。详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度》的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司对以下治理

公告编号：2026-005

制度进行修订：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《对外担保管理制度》

（6）《投资者关系管理制度》

（7）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<公司治理……
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