公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-018

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈永洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2021-018

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司 3 名高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统有限责任公司官方网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（编号 2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于监事会成员换届选举的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转

公告编号：2021-018

让系统有限责任公司官方网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（编号 2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举

相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统有限责任公司官方网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（编号 2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2021-018

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈永洲 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次 审议通过

15 日 临时股东大会

陈曙光 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。