公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-021

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹盛生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构,规范公司运作机制，提升治理水平，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-021

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东天合牧科实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度的公告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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