公告日期：2025-12-08

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”;

3、所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均增加“国家企业
信用信息公示系统”

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权 第一条为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)、《中华人民共 下简称“《公司法》”)、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券 和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《非上市公众公司监督管理办

法》、《非上市公众公司监管指引第 3
号-章程必备条款》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民 第二条公司系依照《公司法》和
共和国公司法》和其他有关规定成立 其他有关规定成立的股份有限公司的股份有限公司(以下简称“公司 ”)。 (以下简称“公司”)。

公司是由广东牧科实业有限公 公司是由广东牧科实业有限公司
司按经审计的原账面净资产值折股以 按经审计的原账面净资产值折股以整整体变更方式设立，原广东牧科实业 体变更方式设立，原广东牧科实业有有限公司的股东即为公司发起人；公 限公司的股东即为公司发起人；公司司在韶关市工商行政管理局注册登 在韶关市市场监督管理局注册登记，
记，取得《营业执照》。 取得《营业执照》，统一社会信用代码
914402006713692634。

第三条公司名称：广东天合牧科 第四条 公司注册名称：广东天合
实业股份有限公司 牧科实业股份有限公司

英文名称:Guangdong Tianhe Muke
Co.,Ltd

第七条 公司董事长为公司的法 第八条 公司法定代表人由代表公司执
定代表人。 行公司事务的董事担任。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对
股份，股东以其认购的股份为限对公 公司承担责任，公司以其全部资产对司承担责任，公司以其全部资产对公 公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。

第十条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级
理人员是指公司的副总经理、财务总 管理人员是指公司的副总经理、……
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