公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-029

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓庆航
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及财政部配套文件（财资〔2025〕101 号）
的规定,为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升,公司拟按照相关规定
使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企

公告编号：2025-029

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用盈 余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-026）。
2. 回避表决情

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定,结 合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见披 露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规 则》（公告编号：2025-033）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。