公告日期：2025-12-08

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2025年12月8日经第四届监事会第五次会议审议通过，该制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东天合牧科实业股份有限公司监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了规广东天合牧科实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会的议事方法和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和《广东天合牧科实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《广东天合牧科实业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监 事 会

第三条 按照《公司章程》规定， 监事会由三名监事组成，其中股东代
表监事二名，职工代表监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会设联系人一名。监事会联系人由监事会主席提名，经监事会决议通 过；负责监事会会议通知和会议记录。

第四条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。监事任期届满
未及时改选， 在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

第五条 公司章程第九十七条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人 员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监 事。

第六条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程， 对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第七条 监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规
避其应当承担的职责。

监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，或者职工代表监事辞职 导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在补选出的监事就任 前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务，公司 应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司的监事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将
最新资料向全国股转公司报备。新任监事应当在股东会或者职工代表大会、职 工大会通过其任命后 2 个交易日内签署《监事声明及承诺书》并报备。

第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。监事有权了解公司经营情况， 公司应当采取措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第九条 监事应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督。

监事在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议 的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议。

监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程或者股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正。

第十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 会议通知和签到规则

第十一条 监事会会议每六个月至少召开一次。公司召开监事会会议， 由监事会主席……
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