公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-005

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会第十七次会议的审议事项须经公司股东大会批准，公司拟定于 2025 年【4】月【22】日【10:00】，召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-005

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）2.回避表决情况

关联董事刘江、肖向荣、石永波、谢畅因涉及上述关联事项回避表决，董事会 5 名董事中非关联董事不足 3 名。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。