公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-031

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 王瑞锋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司《关于落实新公司法等相关要求的工作提示》有关要求，结合集团章程范本中关于党组织的规定内容，公司拟对章程进行修订。具体内容

公告编号：2025-031

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案（一）》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案（二）》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《总经理工作细则》、《信息披露事务负责人工作细则》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2025-031

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十次会议的部分审议事项须经公司股东会批准，公司拟定于 2025 年【12】月【30】日【10:00】，召开公司 2025 年第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司
董事会
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