公告日期：2025-12-15

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年12月15日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，同意人数占出席会议有表决权董事
人数的 100%。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中检集团南方测试股份有限公司

董事会议事规则

(2025 年修订)

第一条 宗 旨

为了进一步规范中检集团南方测试股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的相关规定等有关国家法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务、投资者关系和信息披露事宜。

信息披露事务负责人兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视情况需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当在十日内召开临时会议，并于会议召开五日以前书面通知全体董事和监事：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、信息披露事务负责人。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，经全体董事同意，可以缩短董事会的通知时间，或者随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。董事如已出席会议,且未在到会前或到会时提出未收到议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第九条 会议通知的内容

（二）会议的召开方式及期限；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）发出通知的日期及联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召……
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