公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-006

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-006

1、会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836325 中检测试 2026 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

2. 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

3. 关于选举郑士泉为公司董事候选人的议案 √

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

公告编号：2026-006

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），（本议案涉及关联交易，因两名股东均属于关联方，因此无法执行回避表决程序）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续

（二）登记时间：2026 年 4 月 14 日 9:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室。四、其他
（一）会议联系方式：0755-86242792
（二）会议费用：无
五、备查文件

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

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