公告日期：2026-04-24

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 郑士泉先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑士泉为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举郑士泉为公司董事长。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年末，公司总资产39,555.70 万元，比上年期末增加 5,946.89 万元，增长 17.69%；公司总负债
21,808.18 万元，比上年期末增加 4,554.26 万元,增长 26.40%；公司营业收入21,177.12万元，较上年度增加2,562.63万元，同比增长13.77%；净利润1,392.62万元，较上年减少 113.91 万元，同比降低 7.56%。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

2025 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.4 元
（含税），合计 1,200 万元（含税），剩余 2,572.36 万元结转以后年度分配，不进行利润送股和资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

制定 2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《2025 年年度报告》，公告编号：2026-017；《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-018。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于审议<公司 2025 年度风险管理报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度风险管理报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 20……
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