公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-014

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

公告编号：2026-014

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年末，公司总资产39,555.70 万元，比上年期末增加 5,946.89 万元，增长 17.69%；公司总负债21,808.18 万元，比上年期末增加 4,554.26 万元,增长 26.40%；公司营业收入21,177.12 万元，较上年度增加 2,562.63 万元，同比增长 13.77%；净利润1,392.62 万元，较上年减少 113.91 万元，同比降低 7.56%。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

2025 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.4 元
（含税），合计 1,200 万元（含税），剩余 2,572.36 万元结转以后年度分配，不进行利润送股和资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-014

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1. 议案内容：

制定 2026 年度财务预算。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见《2025 年年度报告》，公告编号：2026-017；《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-018。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《中检集团南方测试股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司
监事会
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