公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-019

证券代码：836327 证券简称：西岐网络 主办券商：长城证券

厦门西岐网络股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：厦门西岐网络股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以电子邮

件及电话方式发出

5. 会议主持人：孙惠玲女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-019

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《厦门西岐网络股份有限公司 2019 年半年度报告的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《厦门西岐网络股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-019

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 11 日 10 时在公司会议室召开 2019 年第二

次临时股东大会，具体内容详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企

业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-019

三、 备查文件目录

（一）厦门西岐网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议文件。

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

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