公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-024

证券代码：836327 证券简称：西岐网络 主办券商：长城证券
厦门西岐网络股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-024

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

厦门西岐网络股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-022）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份

公告编号：2019-024

证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 11 日 8：30 至 9:00

（三） 登记地点：厦门西岐网络股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路 20 号 104 单元

2、会务联系人：陈辉煌

3、联系电话：0592-5200598
（二） 会议费用：与会人员交通费和餐费自理。
（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交。
五、 备查文件目录
（一）厦门西岐网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议文件。
厦门西岐网络股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。