公告日期：2018-09-12

GongGao编号：2018-023

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程华荣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数56,770,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行

GongGao编号：2018-023

股份有限公司蔡屋围支行借款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司正常业务的资金需求，2017年8月，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款人民币贰仟万元（￥20,000,000.00元），期限一年（自2017年8月15日至2018年8月15日止）。程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系；2017年9月，公司向华夏银行股份有限公司蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（￥10,000,000.00元），期限一年（自2017年9月22日至2018年9月22日止）。程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系；2017年9月，公司向华夏银行股份有限公司蔡屋围支行借款人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00元），期限一年（自2017年9月6日至2018年9月6日止）。程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系；2018年5月，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款人民币贰仟万元（￥20,000,000.00元），期限一年（自2018年5月7日至2019年5月7日止）。程华荣、程红星、程红斌为公司上述银行借款提供担保。程红斌与公司控股股东、实际控制人程华荣为姐弟关系。

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市东华园林股份有限公司2018年半年度报告》（GongGao编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数10,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

GongGao编号：2018-023

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东程华荣、深圳市华铭轩投资管理中心（有限合伙）、程红星、李梅泽回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会
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