公告日期：2018-12-25

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券
深圳市东华园林股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月10日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区黄贝街道经二路58号1栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<深圳市东华园林股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买深圳鹏森投资集团有限公司持有的深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司100%的股权。深圳鹏森投资集团有限公司与本公司无关联关系。本次拟发行股票价格为4元/股，发行数量2,500,000股，并支付现金5,000,000元，交易总价格为15,000,000元。本次收购完成后，深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司成为公司的全资子公司。具体内容详见：2018年12月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市东华园林股
份有限公司2018年第一次股票发行方案》。
（二）审议《关于深圳市东华园林股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司100%股权且不构成重大资产重组的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2018年4月23日出具的《深圳市东华园林股份有限公司2017年度审计报告》(亚会B审字（2018）1474号)，截至2017年12月31日，深圳市东华园林股份有限公司总资产为215,760,327.31元、净资产为91,667,405.96元。

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2018年11月20日出具的《深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司2018年1至10月、2017年度审计报告》(亚会深专审字[2018]088号)，截至2018年10月31日，深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司总资产为15,876,193.22元、净资产为15,504,828.04元。

本次交易价格参考深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司截至2018年10月31日的评估价值，交易双方协商后确定，深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司100%的股权交易价格为15,000,000元。此次收购，深圳市东华园林股份有限公司拟发行股票价格为4元/股，发行数量2,500,000股，并支付现金5,000,000元。

综上，收购深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司成交金额15,000,000元占深圳市东华园林股份有限公司最近一个会计年度末总资产和净资产的比例分别为6.95%和16.36%，截至2018年10月
31日，愚乐园总资产占公司最近一个会计年度末经审计总资产的比例为7.36%，净资产占公司最近一个会计年度末经审计净资产的比例为16.91%，因此根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第三十五条的规定，本次交易不构成重大资产重组。
（三）审议《关于签署<深圳市东华园林股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产，公司需与深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司1位法人股东签署《深圳市东华园林股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》。
（四）审议《关于深圳愚乐园现代农林科技发展有限公司审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（……
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