公告日期：2020-04-23

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

关于拟修订《公司章程》GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行 第三十八条 公司提供担保的，应当
为，应当在董事会审议通过后提交股东 提交公司董事会审议；符合下列情形之
大会审议： 一的，应当在董事会审议通过后提交股
（一）本公司及本公司控股子公司 东大会审议：
的对外担保总额,达到或超过公司最近 （一）本公司及本公司控股子公司一期经审计净资产的 50%以后提供的 的对外担保总额,达到或超过公司最近
任何担保； 一期经审计净资产的50%以后提供的任
（二）连续 12 个月内担保金额达 何担保；

到或超过公司最近一期经审计总资产 （二）连续 12 个月内担保金额达
的 30%以后提供的任何担保； 到或超过公司最近一期经审计总资产
（三）连续 12 个月内担保金额超 的 30%以后提供的任何担保；

过公司最近一期经审计净资产的 50% （三）连续 12 个月内担保金额超
且绝对金额超过 500 万元人民币； 过公司最近一期经审计净资产的50%且
（四）为股东、实际控制人及关联 绝对金额超过 500 万元人民币；

方提供的担保； （四）为股东、实际控制人及关联

（五）为资产负债率超过 70%的担 方提供的担保；

保对象提供的担保； （五）为资产负债率超过 70%的担
（六）单笔担保额超过公司最近一 保对象提供的担保；

期经审计净资产 10%的担保； （六）单笔担保额超过公司最近一
（七）本章程规定的其他担保情 期经审计净资产 10%的担保；

形。 （七）本章程规定的其他担保情
本条第一款以外的对外担保事项， 形。
须经董事会审议通过。董事会审议担保 本条第一款以外的对外担保事项，事项时，除应当经全体董事的过半数通 须经董事会审议通过。董事会审议担保过外，还应当经出席董事会会议的三分 事项时，除应当经全体董事的过半数通
之二以上董事同意。 过外，还应当经出席董事会会议的三分
股东大会审议前款第（二）项担保 之二以上董事同意。
事项时，应经出席会议的股东所持表决 股东大会审议前款第（二）项担保权的三分之二以上通过。公司向股东、 事项时，应经出席会议的股东所持表决实际控制人及关联方提供担保时，必须 权的三分之二以上通过。公司向股东、经过股东大会同意，股东大会在审议为 实际控制人及关联方提供担保时，必须股东、实际控制人及其关联方提供担保 经过股东大会同意，股东大会在审议为的议案时，该股东或者受该实际控制人 股东、实际控制人及其关联方提供担保支配的股东，不得参与该项表决，该项 的议案时，该股东或者受该实际控制人表决须经出席股东大会的其他股东所 支配的股东，不得参与该项表决，该项
持表决权的半数以上通过。 表决须经出席股东大会的其他股东所
本章程所称“对外担保”，是指公 持表决权的半数以上通过。
司为他人提供的担保，包括公司对控股 本章程所称“对外担保”，是指公子公司的担保；所称“公司及控股子公 司为他人提供的担保，包括公司对控股司的对外担保总额”，是指包括公司对 子公司的担保；所称“公司及控股子公控股子公司担保在内的公司对外担保 司的对外担保总额”，是指包括公司对总额和控股子公司对外担保之和。 控股子公司担保在内的公司对外担保
总额和控股子公司对外担保之和。

第四十二条 股东大会会议由董事 第四十二条 股东大会由董事长主
会召集，董事长主持；董事长不能履行 持。董事长不能履行职务或者不履行职职务或者不履行职务的，由半数以上董 务时，由副董事长主持；副……
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