公告日期：2025-08-06

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议将在常州上城大厦 307 室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 21 日下午 14 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836329 宝坤新材 2025 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、股东及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏常辉律师事务所律师见证此次股东大会。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司董事会、监事会及高级管理人

1

员延期换届》的议案

2 审议《关于提名袁从伦为公司董事》的议案 √

审议《关于聘任贺振纲为公司董事会秘书》的

3 √

议案

4 审议《关于公司启动申请预重整》的议案 √

审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权

5 √

办理预重整等相关事宜》的议案

议案 1 详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为[2025-019]。
议案 2 详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事提名公告》，公告编号为[2025-020]。

议案 3 详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会秘书任命公告》，公告编号为[2025-018]。

议案 4 详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料股份有限公司关于公司申请启动预重整的公告》公告编号为[2025-022]。

议案 5 详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为[2025-021]。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、，上代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡……
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