公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-044

证券代码：836329 证券简称：泰瑞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 11 月 26 日，公司董事会召开第二届第十二次会议，决定召开 2020
年第四次临时股东大会，并发出会议通知。

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序，会议程序合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-044

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836329 泰瑞新材 2020 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 A 座 1205 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司拟更名为“江苏宝坤新材料科技股份有限公司”并修订公司章程的议案》

因公司战略规划和经营发展需要，同意公司的名称拟变更为江苏宝坤新材料科技股份有限公司。最终以工商部门核准为准。

公司章程“第三条公司注册名称中文名称为：江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司”变更为“第三条公司注册名称中文名称为：江苏宝坤新材料科技股份有限公司”。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公布的《修订公司章程》(公告编号：2020-043)和《拟变

公告编号：2020-044

更公司全称的公告》（公告编号：2020-045）。
（二）审议《拟变更公司简称》议案

因公司战略规划和经营发展需要，同意公司的证券简称变更为宝坤新材。最终以全国中小企业股份转让系统审核通过为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司简称公告》（公告编号：2020-046）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人《身份证》（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

2、法人股东代表凭持股凭证、《证券账户卡》、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人《授权委托书》和出席者《身份证》办理登记。

3、办理登记手……
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