公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-032

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券
广州市优晟网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长尹明

6.会议列席人员：刘怡

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘立新因外地出差缺席，委托董事张雪琼代为表决。

董事曾韶文因外地出差缺席，委托董事张雪琼代为表决。

董事谭颖华因外地出差缺席，委托董事尹明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

公告编号：2024-032

议案
1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2024 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编 号:2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司董事会换届选举》议案1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定，董事会决定换届选举。第四届董事会由五名董事组成，现提名尹明先
生、谭颖华先生、曾韶文女士、潘立新先生、苏颖欣先生为公司第四届董事 会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前， 第三届董事会成员将继续履行职责。
附提名董事简历：

尹明，男，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本
科学历，非失信联合惩戒对象。2001 年 6 月至 2002 年 12 月任电通东派（广
州）广告有限公司客户总监；2003 年 2 月至 2008 年 7 月，任广州裕晟体育
用品有限公司市场经理；2009 年 1 月至 2011 年 4 月任广州市优立网络科技
有限公司总经理；2011 年 5 月至 2015 年 8 月，任广州市优晟网络科技有限
公司总经理；2015 年 9 月至今，任广州市优晟网络科技股份有限公司董事

长、总经理。现任董事长，第三届任期自 2021 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月

30 日。

谭颖华，男，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大
学本科学历，非失信联合惩戒对象。2003 年 10 月至 2004 年 7 月任 HP SIDC
研发部开发工程师；2004 年 12 月至 2006 年 6 月任 HSBC 研发部开发工程

公告编号：2024-032

师；2012 年 6 月至 2015 年 5 月任广州图锐信息科技有限公司总经理；2015
年 4 月至 2015 年 10 月任南京厚建软件有限责任公司广州分公司总经理；

2015 年 11 月至今任和骞投资管理（深圳）有限公司执行总裁。现任董事，
第三届任期自 2021 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日。

曾韶文，女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，非……
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