公告日期：2025-04-28

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：国泰海通
广州市优晟网络科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长尹明

6.会议列席人员：董事会秘书刘怡

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曾绍文因外地出差缺席，委托董事谭颖华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、2024 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2024 年董事会日常工作情况等方面作出汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理从公司经营情况、2024 年总经理日常工作情况、2024 年公司主
要成果及对公司未来发展的展望等方面作出汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002)和《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度财务决算方
案的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司依据 2024 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2025 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广州市优晟网络科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于2024年5月22日在广州市优晟网络科技股份有限公司会议室召开2024 年年度股东大会。董事会决议各议需提交股东大会审议，议案详细情况请
见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市优晟网络科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htt……
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