公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-022

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：国泰海通
广州市优晟网络科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025
年 10 月 27 日审议并通过。

聘任谭颖华先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,043,789 股，占公司股本的 4.7782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伟伦先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因总经理张涛先生工作调整，为了保证公司正常运营，提名谭颖华先生为公司总 经理候选人，张涛先生不再担任总经理，本任免无需提交股东大会审议。

因财务负责人张雪琼女士工作调整，为了保证公司正常运营，提名陈伟伦先生为 公司财务负责人候选人，张雪琼女士不再担任财务负责人，本任免无需提交股东大会 审议。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-022

陈伟伦，男，中国国籍，无境外永久居留权，广东理工学院本科学位，非失信联 合惩戒对象。曾任广州中达智技术有限公司会计。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会 对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广州市优晟网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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