公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （书面）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘坤先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司 法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数29,964,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事裘雪颖因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年审计机构>的议案》

1.议案内容：

经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认为大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽 职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。现董事会提议 继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审 计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素确定并按照公司规定签署服 务合约。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京像素软件科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京像素软件科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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