公告日期：2020-04-16

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 15 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京像素软件科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条为维护北京像素软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）股 东合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《北京像素软件科技股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）等的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权， 同时可以依据合法、效率原则在法律和章程允许范围内授权董事会代为行使部 分职权，但不得将其法定职权授予董事会行使。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，有下列情形之一的，公司应当事实发生之日起在二个月内召开临时股东 大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第二章 股东大会的召集

第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第六条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提 议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自 行召集和主持。

第七条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应依据法律、行政 法规和公司章程决定是否召开临时股东大会，不得无故拖延或阻挠。董事会应 当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出反馈 的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议监事会提议召开 临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到提议五日内发出召开股东大会 的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股 东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行 召集和主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不 得低于 10%。

监事会或者股东依法自行召集股东大会的，挂牌公司董事会、信息披露事 务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第八条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。
第九条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应 予配合。

第十条监事会或股东依法自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公 司承担。

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