公告日期：2020-04-16

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出 （七）对公司增加或者减少注册资本做出
决议； 决议；

（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式做出决议； 者变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程，批准本章程附件《股 （十）修改本章程，批准本章程附件《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》 东大会议事规则》、《董事会议事规则》和
和《监事会议事规则》； 《监事会议事规则》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
做出决议； 做出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重 （十二）审议批准需由股东大会通过的担 大资产超过公司最近一期经审计总资产 保事项；

百分之三十的事项； （十三）审议达到下列标准之一的交易
（十三）审议批准需由股东大会通过的担 （除提供担保外）：

保事项； 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值
（十四）审议公司与关联方发生的偶发性 和评估值的，以孰高为准）或成交金额占 关联交易和日常性关联交易；公司与关联 公司最近一个会计年度经审计总资产的 方当年度发生的日常性关联交易金额超 50%以上；
过年度关联交易预计总金额的关联交易； 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公 （十五）审议批准变更募集资金用途事 司最近一个会计年度经审计净资产绝对
项； 值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（十六）审议批准股权激励计划； 上述成交金额，是指支付的交易金额和承
（十七）审议批准法律或本章程规定应当 担的债务及费用等。交易安排涉及未来可
由股东大会决定的其他事项。 能支付或者收取对价的、未涉及具体金额
或者根据设定条件确定金额的，预计最高
金额为成交金额。

公司年度股东大会可以依法授权董事会
在募集资金总额符合规定的范围内发行
股票，该项授权在下一年年度股东大会……
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