公告日期：2020-04-16

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 15 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京像素软件科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为规范北京像素软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）及《北京像素软件科技股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程”）等有关规定，制定本规则。

第二条董事会由6名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第三条董事会设董事会秘书一人，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备，管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理 信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘 书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。董事会秘书可组
织人员承办董事会日常工作。

第四条定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要 征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为有必要时；

（五）总经理提议时；

（六）法律规定、中国证监会和全国股转公司规定、公司章程规定的其他 情形。

第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有
关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修 改或者补充。董事长应当自接到提议或监管部门的要求后十日内，召集董事会 会议并主持会议。

第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长（如有）主持，副董事长（如有）不能履行职务或者不履行职 务时，半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第九条 会议通知

董事会会议应严格按照董事会议事规则召集和召开，按规定事先通知所有 董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料等董事对议案进 行表决所需的所有信息、数据和资料。

董事会分为定期会议和临时会议，召开定期会议时董事会秘书应当提前十 个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体董事；召开临时会议时 董事会秘书应当提前五个工作日以书面通知、电子邮件、传真等方式通知全体 董事。

经全体董事同意或者情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明 并以书面确认。

第十条会议通知的内容

书面通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议……
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