公告日期：2020-04-16

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 15 日第四届监事会第四次会议审议通过，尚需

股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京像素软件科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为规范北京像素软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）监

事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《北京像素软件科技股份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，制订本规则。

第二条监事会日常事务

公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。公司应采取 有效措施保障监事的知情权，为监事、监事会正常履行职责提供必要的协助， 任何人不得干预、阻挠。

第三条监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议：

（一） 任何监事提议召开时；

（二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、

公司股东大会决议或其他有关规定的决议时；

（三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在

市场中造成恶劣影响时；

（四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门处罚或者公开谴责

时；

（六） 公司章程规定的其他情形。

第四条定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当向 全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提 案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员 职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条临时会议的提议

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者 直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后三日 内，公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由监事会副主席（如有）主持；监事会副主席（如有）不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条会议的通知

召开监事会会议定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别 提前十日和五日将书面通知，通过直接送达、传真、电子邮件、邮寄或其它方 式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或电话等 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并以书面确认。

第八条会议通知的内容

监事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、期限；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求；

（六）会务联系人和联系方式；

（七）发出通知的日期。

口头通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快 召开监事会临时会议的说明。

第九条会议的召开方式

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