公告日期：2020-11-26

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2020-020

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘坤先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2021 年将继续运行，核心新

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产品的合作预计仍然将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算 机”）展开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线 发行的安排及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2021 年向腾讯计算机“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销 售”的总金额将不超过 450,000,000.00 元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁义先生(系由关联方腾讯计算机推荐)回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求 的前提下，公司拟利用合计不超过 1,500,000,000.00 元人民币的闲置资金购 买银行理财产品。

上述额度的使用自股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度内， 根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审 批，由公司财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 12 月 15 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2020 年
第一次临时股东大会，对上述议案中须提交股东大会表决的事项进行审议。

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2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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