公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-020

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

第一届董事会 2017年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司 (以下简称“公司”)2017年第一

届董事会第三次会议于2017年7月17日在公司会议室召开。本次会

议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李平女士主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于取消2016年度利润分配预案的议案》，并提

交2017年第一次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司新的业务规划以及对业务模块的重新调整和布局，结合公司下一阶段对外合作模式及在资本市场的计划，经公司慎重考虑，拟取消2016年度利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公告编号：2017-020

议案内容：公司拟于2017年8月2日召开2017年第一次临时股

东大会，具体内容详见公司于 2017年7月17日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会2017年第三次会

议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017年7月17日

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