公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-024

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

第一届监事会 2017年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司 (以下简称“公司”)第一届监事

会2017年第二次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。本次

会议由监事会主席叶璐女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出

席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会监事以投票表决方式通过以下议案：

(一) 审议通过《公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年

半年度报告》（公告编号：2017-025）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 公告编号：2017-024

程及公司内部管理制度的各项规定。

2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在

不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017

年上半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的

人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会监事签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届监事会2017年第二次会议决议》；

（二）《2017年半年度报告》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

监事会

2017年8月22日

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