丑小鸭:第一届董事会第七次会议决议公告
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公告日期:2018-04-12
公告编号:2018-011
证券代码:836335 证券简称:丑小鸭 主办券商:联讯证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京丑小鸭剧团股份有限公司 (以下简称“公司”)第一届董事
会第七次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。本次会议应出
席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长李平女士主持。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于聘任刘亚男担任公司董事会秘书职务的议案》;
议案内容:公司原董事会秘书王小宏先生因个人原因提出辞职,为进一步完善公司法人治理机构,促进公司的规范运作,提高公司信息披露合规性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定,聘任刘亚男女士为董事会秘书。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2018-011
三、备查文件
经与会董事签署的《公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
北京丑小鸭剧团股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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