公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-009
证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

2018年董事会工作报告就2018年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年工作计划。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

2018年监事会工作报告就2018年公司总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年工作计划。
（三）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
（四）审议《关于2018年度利润不分配的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）京会兴审字第09000154号《审计报告》，公司截至2018年12月31日的资本公积为35,351.92元，未分配利润为-2,416,842.23元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。
（五）审议《2018年度财务决算报告》

2018年度财务决算报告就2018年度公司经营情况、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。（六）审议《2019年度财务预算方案》

根据2018年度经营情况和财务状况，结合2019年市场需求、行业发展趋势和公司业务拓展计划，提出了2019年度公司营业收入、营业利润、利润总额、

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净利润等主要财务预算指标。
（七）审议《关于续聘审计机构的议案》

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、2015-2018年度审计时聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，保证审计业务的连续性，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度审计机构。
（八）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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