公告日期：2017-05-19

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月17日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦512室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，

持有表决权的股份7,100,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

2016年董事会工作报告就2016年公司总体经营情况及董事会

日常工作情况进行了回顾，并提出了2017年工作计划。

2.议案表决结果

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

2016年度监事会工作报告对2016年工作情况进行回顾，对公

司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行评价，对2016年度

公司相关事项发表独立意见，并提出了2017年工作计划。

2.议案表决结果

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

2016年度财务决算报告就2016年度公司经营情况、盈利能力、

偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。

2.议案表决结果

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务预算方案》

1.议案内容

根据2016年度经营情况和财务状况，结合2017年市场需求、

行业发展趋势和公司业务拓展计划，提出了 2017 年度公司营业收

入、营业利润、利润总额、净利润等主要财务预算指标。

2.议案表决结果

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。具体

内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016 年年度报告》

（公告编号：2017-003）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：

2017-004）。

2.议案表决结果

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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