公告日期：2017-05-04

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、年度股东大会通知情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4

月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露

了《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011），定于

2017年5月17日召开2016年年度股东大会，本次股东大会的股权

登记日为 2017年5月12日。

二、新增临时议案情况

公司董事会（股东大会召集人）于2017年4月28日收到股东李

平（持有公司股数为4,970,000 股，持股比例70.00%）书面提交的

《关于提请在2016年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议在

公司2016年年度股东大会审议事项中增加如下议案：

（一）《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》议案内容：为了中国儿童演艺市场行业的发展，中国儿童艺术素质的提高做出贡献，公司决定与浙江银泰投资有限公司合资成立北京剧空间文化传媒有限公司（以工商行政管理部门核定名称为准），具体情况如下：

公司名称：北京剧空间文化传媒有限公司（以工商行政管理部门核定名称为准）

注册地址：北京市海淀区（以工商行政管理部门登记为准）经营范围：剧场演出及运营（仅限在商业体系内），教育培训、餐饮、零售、儿童娱乐（以工商行政管理部门核准经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东 出资方式 出资额（元） 占股比例

浙江银泰投资有限公司 货币出资 650万元 65%

北京丑小鸭剧团股份有限公司 货币出资 350万元 35%

（二）《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本7,100,000股为基数对2016年年度利润进行分配：以未分配利润向全体股东每10股送股1.126761股，送股数合计800,000股，分配后公司总股本增至7,900,000股，各股东持股比例不变。上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号2017-006）。鉴于此，《公司章程》也应作相应的修改，具体修改内容如下：

1.《公司章程》第一章第五条

原为：公司注册资本为人民币710万元。

现修改为：公司注册资本为人民币790万元。

2.《公司章程》第三章第十七条

原为：公司股东为李平、叶璐、李犇共计叁人。持有股份数量如下：

股东姓名（名称） 持股数量（股） 持股比例（%）

李平 4,970,000 70

叶璐 2,059,000 29

李犇 71,000 1

合计 7,100,000 100

现修改为：公司股东为李平、叶璐、李犇共计叁人。持有股份数量如下：

股东姓名（名称） 持股数量（股） 持股比例（%）

李平 5,530,000 70

叶璐 ……
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