公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-023

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证券代码： 836335 证券简称： 丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

第一届董事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司 (以下简称“ 公司”)2017年第一

届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会

议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议由董事长李平女士主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容： 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 2017 年

半年度报告》（公告编号： 2017-025）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的《 北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届

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董事会 2017 年第四次会议决议》；

（二）《 2017 年半年度报告》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

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