公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-009

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免情况

(一) 程序履行的基本情况：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一

次临时股东大会于2018年1月30日审议并通过：

任命宋瑞先生、薛强先生为公司第一届董事会董事。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 本次会议召开20日前以文件通知方式通知全体股东、董事、监事和公司高级管理人员，实际到会股东3人，董事0人、监事0人，高级管理人员0人，持有公司股份7,100,000股，占公司股份总数的100%，会议由李平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 7,100,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%；反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃

权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

(二) 被任免董监高人员情况：

公告编号：2018-009

该任命董事宋瑞、薛强持有公司股份0股，占公司股本的0%。

(三) 任命/免职原因：

因公司董事侯立林先生、李犇先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数,根据公司业务发展需要，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长提议推举宋瑞先生、薛强先生为公司第一届董事会董事候选人。

二、上述人员任免对公司的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举宋瑞先生、薛强先生担任公司董事后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任职董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，有利于推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018年1月31日

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