公告日期：2018-04-23

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司 (以下简称“公司”)第一届监事

会第六次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议由监

事会主席叶璐女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3

名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会监事以投票表决方式通过以下议案：

(一)审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提交公司 2017

年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交公司 2017年

年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2018年度财务预算方案》，并提交公司 2017年

年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，并提交

公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-015）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及年报摘要进行了审核，并提出书面审核意见：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定（包括但不限于《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等），未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告的内容能

够真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提交公

司2017年年度股东大会审议；

议案内容: 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

（2018）京会兴审字第09000078号《审计报告》，公司截至2017年

12月31日的资本公积为35,351.92元，未分配利润为1,880,882.51

元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2018年4月23日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2017年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘审计机构的公告》，并提交公司2017

年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。