公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-030
证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名李平、李建玲、宋瑞、薛强、路龙江为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长李平女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名叶璐、李娟为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由叶璐女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-030
3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月21日审议并通过：

选举杨君为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由吕文瑾女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事李平持有公司股份4,970,000股，占公司股本的70.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李建玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事宋瑞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事路龙江持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事叶璐持有公司股份2,059,000股，占公司股本的29.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杨君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

路龙江，全国市场开拓总监，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。沧州师范学院市场营销专业本科；2006年6月至2011年10月，就职于丑小鸭剧团，曾任职舞美、巡演经理、长沙剧场经理、舞美部总监；2011年10月至2017年7月担任北京七彩旋律艺术团团长；2017年7月至今，就职于公司，曾任北京大区总监，现任全国市场开拓总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2018-030
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《北京丑小鸭剧团股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司
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