
公告日期:2018-04-12
公告编号:2018-012
证券代码:836335 证券简称:丑小鸭 主办券商:联讯证券
北京丑小鸭剧团股份有限公司
董事会秘书任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第七次会议于2018年4月12日审议并通过《关于聘任刘亚男担任公司董事会秘书职务的议案》,任职期限自2018年4月12日至2021年4月11日。
本次会议召开10日前以会议通知文件方式通知全体董事,实际
到会董事5人,持有公司股份4,970,000股,占股份总数的70.00%,
会议由李平董事长主持。
以上议案表决情况如下:
5票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书刘亚男持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
刘亚男女士目前暂未取得股转系统董秘资格证书,但已取得由上 公告编号:2018-012
海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书。
刘亚男女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司高级管理人员的情形,未被列入失信被联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原董事会秘书王小宏先生因个人原因提出辞职,为进一步完善公司法人治理机构,促进公司的规范运作,提高公司信息披露合规性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定,聘任刘亚男女士为董事会秘书。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件,符合公司战略规划及实际经营发展的需要,有利于进一步提高公司规范化运作水平,对公司未来发展产生积极影响。
三、备查文件
与会董事人员签署的《公司第一届董事会第七次会议决议》
北京丑小鸭剧团股份有限公司
董事会
2018年4月12日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。