公告日期：2018-04-23

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第一届董

事会第十四次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议

应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李平女士主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：2017年总经理工作报告就2017年公司总体经营情况

及日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2018年公司经营计划

和目标。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交公司 2017

年年度股东大会审议；

议案内容：2017年董事会工作报告就2017年公司总体经营情况

及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年工作计划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交公司2017年

年度股东大会审议；

议案内容：2017年度财务决算报告就 2017年度公司经营情况、

盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务预算方案》，并提交公司 2017年

年度股东大会审议；

议案内容：根据2017年度经营情况和财务状况，结合2018年市

场需求、行业发展趋势和公司业务拓展计划，提出了2018年度公司

营业收入、营业利润、利润总额、净利润等主要财务预算指标。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，并提交

公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2018年4月23日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》

（公告编号：2018-015）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：

2018-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提交公

司2017年年度股东大会审议；

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第09000078号《审计报告》，公司截至2017年12月31日的资本公积为35,351.92元，未分配利润为1,880,882.51元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2018年4月23日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2017年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七……
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