公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-022

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭 主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月2日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦512室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，

持有表决权的股份7,100,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消2016年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

公告编号：2017-022

根据公司新的业务规划以及对业务模块的重新调整和布局，结合公司下一阶段对外合作模式及在资本市场的计划，经公司慎重考虑，拟取消2016年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2017年7月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-019）。

2.议案表决结果

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司2017年第一次

临时股东大会决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017年8月4日

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