公告日期：2024-12-16

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
收购报告书（修订稿）

非上市公众公司名称：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：生兴防治
股票代码：836337.NQ
收购人：基蛋生物科技股份有限公司
住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号

二〇二四年十二月

目 录

释 义 ......3
收购人声明 ......4
第一节 收购人介绍 ......5

一、收购人基本情况......5
二、收购人及其现任董事、监事、高级管理人员最近两年受到行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、金额较大的民事诉讼和仲裁情况..8

三、收购人主体资格情况......16
四、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、核心业务情况

......18

五、收购人的财务资料......22

六、收购人与公众公司的关联关系......22
第二节 本次收购的基本情况 ......23

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......23

二、收购人本次收购前后公众公司权益变动情况......24

三、本次收购相关股份的权利限制......25

四、本次收购的相关协议及主要内容......25

五、本次收购的批准与授权......44
六、在本次交易事实发生前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员

买卖公众公司股票的情况......46
七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在收购事实发

生日前 24 个月与公众公司发生的交易情况......46
第三节 本次收购的目的及后续计划......47

一、本次收购的目的......47

二、本次收购的后续计划......48
第四节 本次收购对公众公司的影响......50

一、本次收购对公众公司控制权的影响......50

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......50

三、本次收购对公众公司同业竞争的影响......50

四、本次收购对公众公司关联交易的影响......51

五、本次收购对公众公司独立性的影响......52
第五节 收购人作出的公开承诺事项及约束措施......53

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......53

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......56
第六节 其他重要事项 ......57
第七节 相关中介机构 ......58

一、参与本次收购的专业机构情况......58
二、各专业机构与收购人、公众公司以及本次收购行为之间的关联关系..58
第八节 相关声明 ......60

一、收购人声明......60

二、收购人法律顾问声明......61
第九节 备查文件 ......62

一、备查文件目录......62

二、查阅地点......62

释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或者简称具有以下含义：
公众公司、被收购人、 指 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
生兴防治

收购人、基蛋生物、 指 基蛋生物科技股份有限公司

本公司

收购人拟通过参与生兴防治定向发行股票的方式认购公众
本次收购、本次交易 指 公司 6,495,319 股股份，发行价格为 6.5081 元/股，总认购金
额为 42,272,185.58 元。本次交易完成后，收购人预计将持
有公众公司 53.00%股份，成为公众公司的控股股东

本报告书、《收购报告 指 《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司收购报告书（修
书》 订稿）》

《发行认购协议》 指 基蛋生物、生兴防治之间于 2024 年 11 月签署的《南京生兴
有害生物防……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。