公告日期：2025-08-29

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式
发出

5.会议主持人：苏恩本

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事苏恩本、柴忠心、陈凤毛、颜彬、倪文因工作安排以通讯方式参与表决二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《南京生兴有 害生物防治技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部
门颁布的有关规定，公司需对《信息披露管理制度》中的相关条款予以完善， 公司拟修订《信息披露管理制度》相对应条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李亚芳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任李亚芳为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 本次董事会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任李亚芳为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任李亚芳为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 本次董事会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响 正常经营活动的情况下，拟利用部分闲置资金进行现金管理。

在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟投资总额为不超过人民 币 3000 万元。在上述额度范围内，资金可循环使用；存款取得的收益可以进 行再投资，再投资金额包含上述额度以内。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金
安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，拟利用部分 闲置募集资金进行现金管理。

公司以合计不超过人民币 1900 万元（含）的闲置募集资金进行现金管
理，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有 未到期的理财产品总额不超授权金额。存款取得的收益可以进行再投资，再投 资金额包含上述额度以内。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交……
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