公告日期：2025-09-15

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柴忠心
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,310,219 股，占公司有表决权股份总数的 84.1285%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外担保管理度制度>、<关联交易管理制度>、<对
外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《外担保管理度制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》中的相关条款予以完善，公司拟修订《外担保管理度制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》相对应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，拟利用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司以合计不超过人民币 1900 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。存款取得的收益可以进行再投资，再投资金额包含上述额度以内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
（三）审议通过《关于提名张晓丹监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司现拟提名张晓丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《公司章程》中的相关条款予以完善，公司拟修订《公司章程》相对应条款

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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