公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-003

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：苏恩本

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）

公告编号：2026-003

（一）审议未通过《关于公司补选董事的议案》
1.议案内容：

为契合公司经营发展的实际需求，完善公司董事会治理结构，提升董事会决策与运营管理效能，公司拟补选吴森平女士为第四届董事会董事。吴森平女士持有本公司股份，持股比例为 0.1224%，并非失信联合惩戒对象，具备履行董事职责的任职资格、专业能力和职业素养。其任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，至第四届董事会任期届满之日止。审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意提议人员
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟将公司名称由“南京生兴有害生物防治技术股份有限公司”变更为“南京生兴农林科技股份有限公司”，证券简称由“生兴防治”变更为“生兴农林”，公司代码不变。同时对公司经营范围进行相应调整，拟增加“森林改培；森林经营和管护；森林防火服务；土地使用权租赁”等范围，具体内容以工商登记机关核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司名称、证券简称及经营范围变更及相关法律法规要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容以工商登记机关核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因原会计师事务所业务安排原因，拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董
事会提交的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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