公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-010

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柴忠心
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,310,219 股，占公司有表决权股份总数的 84.1285%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘葱因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《外担保管理度制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》中的相关条款予以完善，公司拟修订《外担保管理度制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》相对应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司名称、证券简称及经营范围变更及相关法律法规要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2026-010

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因原会计师事务所业务安排原因，拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
（四）审议通过《关于公司补选监事的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据公司经营发展需要，拟补选汤旭女士为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,310,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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