公告日期：2026-04-29

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：苏恩本

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》（以下简称“《公司 2025年总经理工作报告》”）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（以下简称“《董事会工作报告》”）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告、2026 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》、《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司会计估计变更公告》（公告编号：2026-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《202……
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