公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-024

证券代码：836338 证券简称：宏远新材 主办券商：华林证券
扬州宏远新材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：马金梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认实际控制人向公司提供借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司因资金周转需要于 2019 年 11 月 1 日向实际控制人赵国平、张根珍夫妇
借款 400 万元，并已于 2019 年 11 月 8 日归还。实际控制人未向公司收取利息，
为无偿提供给公司周转使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-024

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州宏远新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

扬州宏远新材料股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 29 日

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