公告日期：2021-05-25

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十一次会议决议通
过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 4 月 23 日发出，满足召开年度
股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,273,001 股，占公司有表决权股份总数的 92.018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议并作会议记录。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1、议案内容：
根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，现向公司股东大会提交并审议《2020年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 19,273,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
无。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东大会提交并审议《2020年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 19,273,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
无。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1、议案内容：
公司 2020 年度财务报告已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现向公司股东大会提交并审议《2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：
同意股数 19,273,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
无。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次股东大会提交并审议《2021年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 19,273,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
无。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1、议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，决定2020 年度分配预案为不分配、不转增。
2、议案表决结果：
同意股数 19,273,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
无。
（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要 》
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

《审计报告》，向本次股东大会提交并审议《2020 年年度报告及摘要 》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及其《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）
2、议案表决结果：
同意股数 19,273,001 股，占本次股东大会有表决权……
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