公告日期：2025-04-24

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券
上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十一次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 4 月 24 日发出，满足召开股
东会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836339 麦广互娱 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东会提交并审议《2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东会提交并审议《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务决算报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现向公司董事会提交并审议《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次股东会提交并审议《2025
年度财务预算报告》。
（五）审议《2024 年度利润分配预案》》

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，拟决定 2024 年度公司的分配预案为不分配、不转增。
（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及政旦志远（深圳）会计师事务所特殊普通合伙）出具的《审计报告》，现制定 2024 年年度报告及摘要，请各位股东审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及其《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）
（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》

公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。委托理财品种为保本型低风险的银行理财产品：委托理财为单笔最高额度不超过人民币 3,000 万元，全年累计额度不超过人民币 30,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用：实施方式为由公司授权董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作；是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。投资期限自 2024 年度股东会审议通过至 2025年度股东会召开之日。
（八）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起……
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